證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升編號：2017—007
寧波韻升股份有限公司
第八屆董事會第十八次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波韻升股份有限公司第八屆董事會第十八次會議於2017年3月29日在揚帆路1號公司展示中心會議室召開，會議召開通知於2017年3月18日以書面方式通知瞭全體董事，會議由董事長竺曉東先生主持，應到董事8名，實到董事8名，監事及高管列席瞭會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過瞭如下決議：
一、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《2016年度董事會工作報告》。
二、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《2016年年度報告及其摘要》。
三、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭公司《2016年度財務決算報告》。
四、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭公司《2016年度利潤分配預案》。
公司上市以來一直重視對投資者的合理回報，致力於保持利潤分配政策的連續性與穩定性。考慮到公司未來業務發展的資金需求，公司2016年度利潤分配預案以2016年12月31日的總股本557，486，925.00股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2元(含稅)，擬分配股東股利111，497，385.00元。
該利潤分配預案根據公司2016年度實際經營成果及財務狀況，結合公司目前所處發展階段、資金需求而制定，符合公司制定的分紅政策，也符合公司當前的客觀情況。
公司留存未分配利潤將主要用於：擬增加公司各類業務的資金，將現金用於項目投資和稀土原材料儲備等。上述留存未分配利潤，預計將為股東創造不低於年化收益率5%的投資回報。
五、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於聘任公司會計師事務所的議案》。與會董事同意續聘天衡會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年的財務審計機構，同意續聘天衡會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年的內控審計機構。
六、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於支付會計師事務所年度報酬的議案》。
七、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於對控股子公司綜合授信業務提供擔保的議案》。
八、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權、3票回避表決審議通過瞭《關於2017年度預計日常關聯交易的議案》。關聯董事竺曉東先生、傅健傑先生和徐文正先生進行瞭回避表決。
九、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於授權經理層開展委托理財業務的議案》。
為提高公司資金的使用效益，在保證公司正常生產經營和投資項目資金需求的前提下，公司擬繼續利用自有資金開展委托理財業務，公司董事會授權經理層具體實施。
資金額度：人民幣12億元。
委托理財項目期限：自簽訂合同之日起不得超過2年。
委托理財項目限定為： 1、委托金融機構貸款。
2、購買金融機構發行的理財產品與債券。
3、購買信托機構發行的信托計劃產品。
十、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於授權經理層處置公司金融資產的議案》。
考慮公司持有的金融資產增長速度較快，為提高公司金融資產的收益水平，擬通過轉讓、購買、重組、追償債務、資產置換、委托處置、債權轉股權、資產證券化等多種方式處置公司持有的金融資產。公司經理層應當積極探索處置方式，以實現處置收益最大化的目標。公司董事會授權經理層具體實施。
授權處置額度：單一金融資產項目的上限為人民幣12億元。
授權處置期限：2017年4月1日至2018年3月31日。
金融資產限定為：1、長期股權投資
2、交易性金融資產
3、可供出售金融資產
4、持有至到期投資
5、應收款項
十一、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於公司內部控制的自我評價報告》。
十二、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《審計委員會關於天衡會計師事務所(特殊普通合夥)從事2016年度審計工作的總結報告》。
十三、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於萬傢渝女士辭去公司董事的議案》。
公司於2017年3月10日收到董事萬傢渝女士的辭職報告。因萬傢渝女士系公司原股東浙江信達地產有限公司委派的董事，現浙江信達地產有限公司已不再持有公司股票，特此申請辭去公司董事的職務。
公司對萬傢渝女士在擔任公司董事期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝！
十四、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於提名朱建康先生、毛應才先生為公司董事候選人的議案》。
依照《公司法》和《公司章程》的規定，公司需增選2名董事。經公司股東韻升控股集團有限公司推薦，並經公司董事會提名委員會審查通過，董事會提名朱建康先生、毛應才先生為公司第八屆董事會董事候選人，董事候選人簡歷附後。
該董事候選人在本次董事會審議通過後，由公司2016年年度股東大會選舉產生，任期起始日為2016年年度股東大會選舉通過日，任期與第八屆監董事會成員任期相同。
朱建康先生簡歷：
朱建康先生：男，1972年11月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。曾任職於東風汽車公司、TCL集團股份有限公司。歷任寧波韻升股份有限公司投資部副部長、寧波愛爾韻升風力發電有限公司總經理、寧波韻升伺服控制事業部總經理、寧波韻升彈性元件有限公司總經理、寧波韻升汽車電機系統有限公司總經理、韻升控股集團有限公司財務副總監兼任運營副總監；現任韻升控股集團有限公司副總裁。
毛應才先生簡歷：
毛應才先生：男，1967年9月出生，大學本科學歷，工學士學位。歷任SEW一傳動設備有限公司常務副總經理、上海福伊特水電設備有限公司副總裁、寧波東力傳動設備股份有限公司總經理、寧波明潤機械制造有限公司總經理、韻升控股集團有限公司副總裁；現任公司常務副總經理。
十五、經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於召開2016年年度股東大會的議案》。
會議還聽取瞭獨立董事所作的《2016年度獨立董事述職報告》。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
董事會
2017年3月29日
證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升編號：2017—008
寧波韻升股份有限公司
第八屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波韻升股份有限公司第八屆監事會第十三次會議，於2017年3月29日在公司會議室召開，會議召開通知於2017年3月18日以書面方式通知瞭全體監事，會議由監事會主席馬東紅女士主持，應到監事5人，實到監事5人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議期間，與會監事列席瞭公司第八屆董事會第十八次會議。會議決議如下：
一、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《2016年度監事會工作報告》。
二、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審核通過《2016年年度報告及其摘要》。
監事會對《2016年年度報告及其摘要》進行瞭認真審核，具體意見如下：
1、報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《2016年度利潤分配預案》。
監事會認為：公司上市以來一直重視對投資者的合理回報，致力於保持利潤分配政策的連續性與穩定性。考慮到公司未來業務發展的資金需求，公司2016年度利潤分配預案以2016年12月31日的總股本557，486，925.00股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2元(含稅)，擬分配股東股利111，497，385.00元。
該利潤分配預案根據公司2016年度實際經營成果及財務狀況，結合公司目前所處發展階段、資金需求而制定，符合公司制定的分紅政策，也符合公司當前的客觀情況。
四、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於公司內部控制的自我評價報告》。
監事會認為：公司初步建立瞭內部控制制度，並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。
五、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於許幼芬女士辭去公司監事的議案》。
公司於2017年3月10日收到監事許幼芬女士的辭職報告。因許幼芬女士系公司原股東浙江信達地產有限公司委派的監事，現浙江信達地產有限公司已不再持有公司股票，特此申請辭去公司監事的職務。
六、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關於提名袁松義先生為公司監事候選人的議案》。
依照《公司法》和《公司章程》的規定，公司需增選1名監事。經公司股東韻升控股集團有限公司推薦，提名袁松義先生為第八屆監事會監事候選人，袁松義先生簡歷附後。
該監事候選人在本次監事會審議通過後，由公司2016年年度股東大會選舉產生，任期起始日為2016年年度股東大會選舉通過居家電動床日，任期與第八屆監事會成員任期相同。
袁松義先生簡歷
袁松義先生：男，1971年9月出生，大專學歷，浙江大學企業管理碩士研究生結業，經濟師。曾任職於宏基陶瓷工業有限公司、杭州自動化技術開發有限公司。歷任浙江韻升投資有限公司投資部經理、山東德源紗廠副總經理、韻升控股集團有限公司董事長助理、韻升控股集團有限公司運營副總監；現任韻升控股集團有限公司戰略投資部部長、寧波韻聲精機有限公司常務副總經理。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
監事會
2017年3月29日
證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升公告編號：2017-009
寧波韻升股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年4月27日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年4月27日 14 點00 分
召開地點：浙江省寧波鄞州區揚帆路1號公司展示中心會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
其中第1、3-8、10項議案經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，第2、9項議案經公司第八屆監事會第十三次會議審議通過，詳見2017年3月31日公司在上海證券交易所和上海證券報披露的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、8、9、10
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票註意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見附件2
四、 會電動床補助議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
凡符合會議要求的股東，請持本人身份證和股東帳戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股東帳戶卡，於2017年4月21日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)到公司證券法務部進行股權登記。股東也可通過信函、傳真的方式辦理登記手續。
六、 其他事項
會議聯系方式:
聯 系 人：王萍
聯系電話：0574—87776939
傳真：0574—87776466
電子郵箱：wangp@@ysweb.com
地址：浙江省寧波市鄞州區揚帆路1號
郵編：315040
特此公告。
寧波韻升股份有限公司董事會
2017年3月31日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明
●報備文件
公司第八屆董事會第十八次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
寧波韻升股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月27日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
■
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■電動按摩調整床
■
證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升編號：2017—010
寧波韻升股份有限公司
關於2017年度預計日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將公司2017年度預計日常關聯交易報告如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2017年3月29日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過瞭《關於2017年度預計日常關聯交易的議案》，關聯董事竺曉東先生、傅健傑先生和徐文正先生在審議此項關聯交易時回避表決。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，該議案無需提交股東大會審議。
公司獨立董事《關於公司2017年度預計日常關聯交易的議案》的事前認可意見：
(1)公司已將上述事項事先與我們進行瞭溝通，我們聽取瞭有關人員的匯報並審閱瞭相關材料；
(2)我們同意將上述事項提交公司第八屆董事會第十八次會議審議。
公司獨立董事《關於公司2017年度預計日常關聯交易的議案》的獨立意見：
(1)公司董事會在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。本次董事會會議上，關聯方董事回避瞭表決，其餘董事經審議通過瞭該項關聯交易；
(2)該關聯交易行為符合國傢的相關規定，向關聯方銷售貨物、采購的水、電以及關聯方給公司提供物業服務和收取房租費時在定價方面與非關聯方一致，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
（二）上年日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
■
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
■
二、關聯方介紹
(一)基本情況
1、韻升控股集團有限公司，成立於1991年8月，法定代表人竺韻德，統一社會信用代碼為91330200704857686H，註冊地址為寧波江東區民安路348號，註冊資金42000萬元人民幣，經營范圍為項目投資；物業服務；自營和代理貨物和技術的進出口，但國傢限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
2、寧波韻升光通信技術有限公司，成立於2001年9月，法定代表人張懋如，統一社會信用代碼為91330206730177043K，註冊地址為北侖區安居北路20號B1、B2廠房，註冊資金5000萬元人民幣，經營范圍為各類光纖、光纜連接器、適配器、插芯、陶瓷結構件的生產和研發。
3、寧波韻升智能技術有限公司，成立於2010年8月，法定代表人蘇曉光，統一社會信用代碼為9133020455799484XU，註冊地址為寧波市鄞州區民安路348號，註冊資金941萬元人民幣，經營范圍為機器人系列化產品、儀器儀表、自動化成套設備的研發、制造、安裝、維修、批發、零售；計算機軟件開發、服務；防盜報警、自動化監控產品的開發、制造、批發、零售(制造限分支機構經營)；計算機系統集成及其技術咨詢服務。
4、寧波韻升音樂禮品有限公司，成立於1998年9月，法定代表人楊齊，工商註冊號為330200000004078，註冊地址為寧波江東民安路348號，註冊資金1000萬元人民幣，經營范圍為工藝品、金銀飾品、珠寶飾品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金屬、機械設備、辦公用品的批發、零售；網上銷售八音盒和音樂盒；自營和代理貨物和技術的進出口，但國傢限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
5、寧波韻聲機芯制造有限公司，成立於2011年7月，法定代表人楊齊，工商註冊號為330206000137925，註冊地址為北侖區小港街道經四路70號，註冊資金2000萬元人民幣，經營范圍為八音琴機芯，八音琴、八音琴工藝品、精密通用零部件、電子元件及組件、電子器件、儀器儀表的制造、加工(限分支機構經營)；精密機械設備的批發、零售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。
6、寧波韻升彈性元件有限公司，成立於2006年6月，法定代表人朱建康，統一社會信用代碼為91330205786789997Y，註冊地址為寧波市江北工業產業園區經十路1號，註冊資金1000萬元人民幣，經營范圍為五金件的研發、生產；儀器儀表零部件、工藝品(金銀飾品除外)、玩具的生產。
7、寧波德昌精密紡織機械有限公司，成立於2003年4月，法定代表人竺曉東，統一社會信用代碼為91330204747372945E，註冊地址為寧波市江東區民安路348號四樓一層，註冊資金300萬元人民幣，經營范圍為紡織機械的制造、加工；自營或代理貨物和技術的進出口；機電設備、金屬材料、建築材料、汽車配件、百貨、紡織品、五金、傢電、電子產品的批發、零售。
8、寧波韻升汽車電機系統有限公司， 成立於2011年8月，法定代表人竺曉東，統一社會信用代碼為91330206580514293X，註冊地址為北侖區小港街道經四路71號，註冊資金3500萬元人民幣，經營范圍為汽車起動電機、發電機及相關零部件的制造、加工(限分支機構經營)及上述產品的進出口(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國傢有關規定辦理申請)。
9、日興(寧波)電機有限公司， 成立於2011年3月，法定代表人井上英幸，工商註冊號為330200400053942，註冊地址為寧波市北侖區廟前山路178號3幢，註冊資金500萬美元，經營范圍為汽車發電機、啟動電機及其相關車用零部件的開發、生產;自產產品的銷售。
10、浙江韻升機電有限公司，成立於2007年3月，法人代表竺韻德，統一社會信用代碼為913302067995055274，註冊地址為寧波市北侖區渡口路以西，安居路以北，註冊資金為5200萬元人民幣，經營范圍為機電產品零部件及總成的研發、生產。
11、寧波日耕貿易有限公司，成立於2014年11月，法定代表人井上英幸，工商註冊號330206000241440，註冊地址為寧波滄海路189弄2號，註冊資金300萬元人民幣，經營范圍為汽車零部件、工程機械零部件、機械設備、工藝品、電子產品、通訊設備、日用品、傢用電器的批發；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。
12、寧波韻豪金屬材料有限公司，成立於2015年8月，法定代表人鄒勇，工商註冊號330217000014571，註冊地址為寧波東錢湖旅遊度假區梅湖工業園區，註冊資金為800萬元人民幣，經營范圍為金屬材料、磁性材料、五金件、模具、工藝品、園林工具、汽車配件、鋁合金門窗的制造、加工、批發、零售；室內外裝潢服務；自營或代理貨物和技術的進出口，但國傢限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
13、寧波市鄞州區韻升小額貸款有限公司，成立於2009年5月，法定代表人竺韻德，統一社會信用代碼為913302006880207628，註冊地址為江東區民安路348號，註冊資金1億元，經營范圍為按規定辦理各項小額貸款、貸款、票據貼現、小企業發展、管理及財務咨詢。
14、寧波健信核磁技術有限公司，成立於2016年10月，法定代表人許建益，統一社會信用代碼為91330200084759179A，註冊地址為慈溪市宗漢街道新興產業集群區高科大道427號，註冊資金1750萬美元，經營范圍為核磁共振磁體及其相關零部件的研究、開發、生產及相關技術支持和服務；計算機軟件的應用開發；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國傢限定經營或禁止進出口的貸物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
15、寧波韻升電子元器件技術有限公司，成立於2016年3月，法定代表人竺曉東，統一社會信用代碼為91330201MA281N3D19，註冊地址為寧波高新區滄海路189弄2號，註冊資金8000萬元人民幣，經營范圍為高性能軟磁材料、電感器、電子變壓器、電子元器件的研發、制造；電子產品的技術開發、技術咨詢、技術服務（依法需經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
16、寧波韻升東方金屬材料有限公司，成立於2014年7月，法定代表人朱建康，統一社會信用代碼為91330205308990645W，註冊地址江北區工業產業園區經十路1號，註冊資金8000萬元人民幣，經營范圍為金屬材料的研發，儀器儀表零部件的制造、加工（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
17、寧波韻升新材料有限公司，成立於2008年11月，法定代表人楊齊，統一社會信用代碼為913302066810705645，註冊地址北侖區渡口以西、安居路以北，註冊資金5600萬元人民幣，經營范圍為各類光纖、光纜連接器、陶瓷組件、插芯、適配器的生產和研發（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
18、寧波韻升智能軟件有限公司，成立於2014年12月，法定代表人何鵬，工商註冊號為330204000198772，註冊地址江東區民安路348號1幢201室，註冊資金100萬元人民幣，經營范圍為計算機軟硬件技術開發、技術咨詢服務及批發、零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
(二)上述關聯方與公司的關系
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(三)履約能力分析
公司與上述關聯方之間的日常關聯交易包括銷售商品、采購設備、提供勞務、接受勞務等，交易雙方嚴格履行合同或協議內容，在定價政策方面，均按國傢規定和市場公平合理的價格進行結算支付，不存在關聯方占用公司資金並形成壞帳的可能性。
三、交易目的和對公司的影響
(一)關聯交易的目的
公司上述日常關聯交易主要類型為公司銷售商品、采購設備、提供勞務、接受勞務等，均為持續的、經常性關聯交易，是為瞭保證公司正常生產經營活動而發生的。
(二)關聯交易對公司的影響
公司與關聯方的關聯交易遵循公允、公平、公正的原則進行，對公司未來的財務狀況以及經營成果有積極而長遠的影響，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司的主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
四、備查文件
（一）經與會董事簽字確認的公司第八屆董事會第十八次會議決議；
（二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
董事會
2017年3月29日
證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升編號：2017—011
寧波韻升股份有限公司關於對控股子公司
綜合授信業務提供擔保的議案
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：
1、寧波韻升高科磁業有限公司
2、寧波韻升磁體元件技術有限公司
3、包頭韻升強磁材料有限公司
4、寧波韻升強磁材料有限公司
5、寧波韻升磁性材料有限公司
6、寧波韻升粘結磁體有限公司
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：
本次擔保金額：2017年度向控股子公司提供擔保的總額不超過人民幣9.8億元。
已實際為其提供的擔保餘額：截止2016年12月31日，公司為上述控股子公司擔保餘額為0元。
●本次是否有反擔保：無。
●對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
1、為適應公司業務發展需要，根據公司有關制度規定和中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督委員會《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）文件精神，在確保運作規范和風險可控的前提下，公司就2017年度對外擔保作如下計劃安排：
2017年度向控股子公司提供擔保的總額不超過人民幣9.8億元。
2、公司董事會授權公司經營層在上述核定的額度內根據各子公司業務發展的實際需要確定執行，並代表董事會簽署有關法律文件。
3、本次擔保事項自2016年年度股東大會審議通過後生效，至2017年年度股東大會日止。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保公司基本情況
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2、被擔保的子公司2016年主要財務數據
單位：萬元幣種：人民幣
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三、董事會意見
公司董事會認為：上述擔保系為控股子公司滿足日常經營需要而提供的必要擔保，被擔保企業信用情況良好，經營較為穩健，具有較強的債務償還能力，因此同意上述擔保事項。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
無。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
董事會
2017年3月29日THE_END
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